FinCEN: Social-Media-Unternehmen, die Tokenize einsetzen, müssen das Gesetz befolgen

Soziale Mediennetzwerke mit Kryptobestrebungen müssen ihre Systeme vor krimineller Ausbeutung schützen, sagte der stellvertretende Vollstrecker für Steuerverbrechen des US-Finanzministeriums auf einer Konferenz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

In vorbereiteten Bemerkungen sagte Jamal El-Hindi, stellvertretender Direktor des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dass diese “neuen Zahlungstechnologien” denselben AML-Standards wie die bestehenden Finanzinstitutionen unterliegen müssen, damit sie den Gesetzesbrechern kein monetäres Schlupfloch bieten. 

Weder Facebook noch seine Libra Stablecoin wurden in den vorbereiteten Anmerkungen namentlich erwähnt.

“Soziale Medien und Nachrichtenplattformen und andere, die sich jetzt auf die Einrichtung von Kryptowährungen konzentrieren, können nicht die Augen vor illegalen Transaktionen verschließen, die sie möglicherweise fördern”, sagte er.

El-Hindi sagte, der Finanzsektor befinde sich aufgrund aufkommender Alternativen wie virtueller Währungen in einem “evolutionären Zustand”. Er sagte, dass sowohl die Regulierungsbehörden, angefangen bei seiner Behörde, als auch die Entwickler auf mögliche kryptographische Verbrechen achten müssen.

“Wir werden aufstrebende Finanzinstitutionen danach beurteilen, ob und wie sie ihre Systeme widerstandsfähig gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsumgehung, Menschen- und Drogenhandel und andere illegale Aktivitäten machen und darüber berichten”, sagte er.